Money Laundering ईडी की बड़ी कार्रवाई : 190 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी मामले में दिल्ली, यूपी और हरियाणा में छापेमारी
नयी दिल्ली, 5 जून (एजेंसी)
Money Laundering प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 190 करोड़ रुपये की कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी और धनशोधन मामले में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में बड़ा छापेमारी अभियान चलाया है। इस जांच का केंद्र श्री सिद्धदाता इस्पात प्राइवेट लिमिटेड और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ कथित धोखाधड़ी का मामला है।
ED ने दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और पानीपत में कम से कम 10 स्थानों पर तलाशी ली, जहां कंपनी के निदेशक, प्रवर्तक, साझेदार, लेखा परीक्षक और अन्य संबंधितों के ठिकानों पर जांच की गई। यह कंपनी स्टील उत्पादों के निर्माण से जुड़ी है।
छापेमारी के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं, जो जांच में मददगार साबित होंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए ईडी की कार्रवाई को वित्तीय अपराधों पर नियंत्रण के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है। फिलहाल, कंपनी प्रवर्तकों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
