नयी दिल्ली, 7 जून (एजेंसी)
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि खरीदारों के साथ कथित धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन के एक मामले में पंजाब के एक रियल एस्टेट समूह के खिलाफ हाल ही में की गई छापेमारी के दौरान एक ऑडी क्यू-7 कार, 85 लाख रुपये नकद और कई दस्तावेज जब्त किए गये हैं। एजेंसी ने एक बयान जारी कर बताया कि 3 जून को चंडीगढ़, अम्बाला, पंचकूला, मोहाली, दिल्ली में 19 स्थानों पर गुप्ता बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक सतीश गुप्ता व प्रदीप गुप्ता के अलावा समूह के सहयोगी बाजवा डेवलपर्स लिमिटेड, कुमार बिल्डर्स, विनमेहता फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड तथा इनके निदेशक जरनैल सिंह बाजवा, नवराज मित्तल और विशाल गर्ग के आवास पर छापेमारी की गई थी।
पंजाब पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसमें उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने विभिन्न लोगों की मिलीभगत से घर खरीदारों/ निवेशकों को न तो फ्लैट, प्लॉट दिये, न ही करीब 325 करोड़ रुपये वापस किए। इसके बाद ईडी ने उनके खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया था।
ईडी के अनुसार जांच में पाया गया, ‘घर खरीदारों से मिले धन का कंपनी के निदेशकों ने अपने सहयोगियों और अन्य लोगों के साथ मिलकर गबन किया तथा उससे निजी संपत्तियां खरीदीं।’