हिसार के युवक ने अमेरिका में की करोड़ों डॉलर की ठगी !

करीब 2314 करोड़ रुपये की क्रिप्टो करंसी की ठगी के मामले में अमेरिका में गिरफ्तार हिसार के मॉडल टाउन निवासी 45 वर्षीय कुणाल मेहता के मामले में राज्य गुप्तचर एजेंसी ने उसके रिकॉर्ड व परिवार की कुंडली को खंगालना शुरू कर दिया है।

शुरुआती जांच में सामने आया है कि कुणाल के पिता दीपक मेहता हिसार में 2000 से पहले रहते थे। वे बीमा एजेंट का काम करते थे। कुणाल की स्कूलिंग हिसार से हुई। मॉडल टाउन में होंदा राम ढाबे के सामने उनका मकान था, जिसे बेचकर पूरी फैमिली दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। इसके बाद परिवार दिल्ली से अमेरिका चला गया। दीपक मेहता की बहन अमेरिका में ही रहती है।

कुणाल मेहता अपनी लग्जरी लाइफ, महंगी गाडिय़ों, विला, प्राइवेट गार्ड के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करता था। आरोपी ने प्राइवेट जेट भी किराए पर लिया हुआ था। एफबीआई ने कुणाल मेहता की अरबों रुपए की संपति, करोड़ों रुपए कीमत की 28 महंगी कारें जब्त की हैं। इनमें सात लैम्बॉर्गिनी, तीन फरारी, एक रोल्स-रॉयस और एक मैक्लेरेन शामिल हैं। कैलिफोर्निया निवासी कुणाल मेहता ने चुराई गई करीब 2.5 करोड़ डॉलर से ज्यादा की क्रिप्टोकरंसी को वैध बनाने का जुर्म स्वीकार कर लिया है। उसने अमेरिकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश कोलीन कोलार-कोटेली के समक्ष षड‍्यंत्र में शामिल होने की बात स्वीकार की।

अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की बेवसाइट पर प्रकाशित खबर के अनुसार कुणाल मेहता के गिरोह ने अक्तूबर, 2023 और मार्च 2025 के बीच पीडि़तों के खातों में सेंध लगाने के लिए सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया। मेहता ने लेन-देन को वैध दिखाने के लिए फर्जी कंपनियां बनाई और क्रिप्टोकरंसी को नकदी में बदलने और धन हस्तांतरित करने के लिए 10 प्रतिशत शुल्क लिया। इस मामले में 14 लोगों पर आरोप लगाए गए हैं, जिनमें से कई पर साइबर क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी और न्याय में बाधा डालने के भी आरोप हैं।

सूत्रों के अनुसार इस गिरोह के सदस्यों ने ऑनलाइन और नकली फोन नंबरों के जरिए पूरे अमेरिका में पीडि़तों से क्रिप्टोकरंसी चुराई। इसके बाद इन रुपयों का इस्तेमाल प्रति शाम पांच लाख डॉलर तक की नाइट क्लब सेवाएं पाने, नाइट क्लब पार्टियों में दिए जाने वाले हजारों डॉलर के लग्जरी हैंडबैग, लग्जरी घडिय़ों, व लग्जरी कपड़े खरीदने में किया। इसके अलावा लॉस एंजलिस और मियामी में किराये के घर, निजी जेट किराए पर लिए। निजी सुरक्षा गार्डों की एक टीम बनाई। एक लाख डॉलर से 38 लाख डॉलर तक की कम से कम 28 विदेशी कारों का बेड़ा खरीदने के लिए इस मुद्रा का प्रयोग किया।

कुणाल पर दर्ज दो केसों को कोर्ट में रखा गया। इनमें आरोप लगाया गया है कि 18 अगस्त, 2024 कुणाल को मेहता के साथी मैलोन लैम और एक अन्य सहयोगी ने कोलंबिया में एक युवक से संपर्क किया और उससे धोखाधड़ी से 4,100 से अधिक बिटकॉइन प्राप्त किए। इसका मूल्य उस समय 263 मिलियन डॉलर था। इस सप्ताह इसका मूल्य 384.5 मिलियन डॉलर से अधिक है।

दूसरे केस मे मेहता की पहली मुलाकात 2024 की शुरुआत में एक मनी एक्सचेंजर के जरिए हुई थी, जो लॉस एंजिल्स की एक विदेशी कार डीलरशिप के मालिक का दोस्त था। मनी एक्सचेंजर ने क्रिप्टो को नकद में बदलने में मेहता से हजारों डॉलर की मदद मांगी। मेहता क्रिप्टोकरेंसी को कैश में बदलने के लिए 10 प्रतिशत शुल्क लेता था।