मानेसर लैंड स्कैम में टीडीआई ग्रुप पर ईडी का शिकंजा

तीन दिन चली छापेमारी में लग्जरी वाहन, सर्वर व जमीन से जुड़े दस्तावेज जब्त, 33 एकड़ जमीन की खरीद-फरोख्त और मनी ट्रेल की जांच

मानेसर लैंड स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने टीडीआई ग्रुप पर कार्रवाई की है। ईडी की चंडीगढ़ जोन-1 टीम ने 28 सितंबर को टीडीआई ग्रुप के चेयरपर्सन एवं कई कंपनियों के प्रबंध निदेशक रविंदर तनेजा से जुड़े दिल्ली और एसएएस नगर स्थित व्यावसायिक व आवासीय परिसरों में तलाशी शुरू की। कार्रवाई तीन दिन तक चली।

ईडी के अनुसार, तलाशी के दौरान दर्जनों प्रोजेक्ट फाइलें, जमीन से जुड़े दस्तावेज, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, सर्वर और अन्य डिजिटल उपकरण जब्त किए गए। इसके अलावा कई लग्जरी वाहनों को भी एजेंसी ने जब्त किया है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत चल रही जांच का हिस्सा है। जांच सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर से निकली है।

400 एकड़ से अधिक जमीन का मामला

ईडी के मुताबिक टीडीआई ग्रुप की भूमिका 2005 से 2007 के दौरान मानेसर, नौरंगपुर और लखनौला गांवों में जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़े लेनदेन में जांच के दायरे में है। एजेंसी के अनुसार, वर्ष 2007 में इन तीन गांवों में 400 एकड़ से अधिक जमीन अधिग्रहण के लिए अधिसूचित की गई थी। अधिग्रहण की आशंका के बीच निजी बिल्डरों और बिचौलियों द्वारा किसानों से कम कीमत पर जमीन खरीदने और बाद में अधिग्रहण प्रक्रिया समाप्त होने पर उसे ऊंची कीमत पर बेचने के लेनदेन की जांच की जा रही है।

तीन कंपनियों के जरिए खरीदी 33 एकड़ जमीन

ईडी के अनुसार, टीडीआई ग्रुप ने इंडो एशियन कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, एनसीआर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड और दिव्य ज्योति एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के जरिए किसानों से करीब 33 एकड़ जमीन खरीदी। बाद में यह जमीन अतुल बंसल के नेतृत्व वाले समूह को ऊंचे मुनाफे पर बेचे जाने की बात जांच में सामने आई है।

एजेंसी अब इन सौदों से जुड़े वित्तीय प्रवाह, कथित अपराध से अर्जित संपत्तियों और जब्त डिजिटल रिकॉर्ड की पड़ताल कर रही है। तलाशी के दौरान अन्य परियोजनाओं से संबंधित कथित अनियमितताओं के रिकॉर्ड मिलने की बात भी ईडी ने कही है। आगे की कार्रवाई जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर की जाएगी।