IDFC First Bank Scam : ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई, 116 करोड़ घोटाले के आरोप में स्मार्ट सिटी CFO नलिनी मलिक गिरफ्तार

IDFC First Bank Scam : चंडीगढ़ पुलिस ने बुधवार को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) नलिनी मलिक को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया। यह घोटाला चंडीगढ़ नगर निगम (एमसी) के 116 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले से जुड़ा है।

यह गिरफ्तारी चंडीगढ़ पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज किए गए एक मामले के बाद हुई है। यह मामला एमसी अधिकारियों की 116 करोड़ रुपये की फर्जी सावधि जमा रसीदों (एफडीआर) से संबंधित शिकायतों पर आधारित है।

पुलिस ने चंडीगढ़ अदालत को बताया कि आरोपी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के प्रबंधक रिभव ऋषि ने नलिनी मलिक और चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी (सीआरईएसटी) के परियोजना निदेशक सुखविंदर सिंह के साथ मिलकर फर्जी कंपनियां बनाईं।

पुलिस ने यह दावा एमसी और सीआरईएसटी के अधिकारियों की शिकायतों पर दर्ज दो एफआईआर में आईडीएफसी के पूर्व अधिकारियों रिभव ऋषि, अभय कुमार और सीमा धीमान की रिमांड मांगते हुए किया। पुलिस पहले ही सुखविंदर सिंह और सीआरईएसटी के लेखाकार साहिल कुक्कड़ को गिरफ्तार कर चुकी है। जांच के दौरान प्राप्त खुलासे और अन्य सबूतों के आधार पर नलिनी मलिक को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस ने अदालत को बताया कि पूछताछ के दौरान रिभव ऋषि ने खुलासा किया कि उन्होंने 2023 से 2025 के बीच चंडीगढ़ के सेक्टर 32 स्थित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में शाखा प्रबंधक के रूप में काम किया। उन पर आरोप है कि उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से अपनी शाखा में नगर निगम के बैंक खाते खोले और 116 करोड़ रुपये के फर्जी एफडीआर बनाए। उन पर नलिनी मलिक और सुखविंदर सिंह की मिलीभगत से फर्जी कंपनियां स्थापित करने का भी आरोप है।

बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर अभय कुमार भी कथित तौर पर इस मामले में शामिल हैं। आरोप है कि आरोपी विक्रम वधवा की मदद से इन पैसों को रियल एस्टेट में निवेश किया गया था। फर्जी एफडीआर कथित तौर पर ऋषि द्वारा बैंक के कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग करके बनाए गए थे और फर्म खातों और नकद के माध्यम से मलिक, सुखविंदर सिंह, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य अधिकारियों को रकम हस्तांतरित या भुगतान की गई थी।